Nova york
CNN
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Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange cripto FTX, se declarou inocente das acusações criminais, estabelecendo uma batalha legal de alto risco contra duas pessoas próximas a ele. Ex-parceiros de negócios.
O empresário de 30 anos, que pagou fiança de US$ 250 milhões, compareceu a um tribunal federal em Manhattan na terça-feira., Advogados e sua mãe, Barbara Fried, sentaram-se atrás dele. O advogado Mark Cohen se declarou inocente em todas as acusações.
O juiz marcou a audiência para 2 de outubro.
Bankman-Fried, uma vez aclamado como o rosto público da indústria criptográfica, Acusado Duas acusações de fraude eletrônica e seis acusações de conspiração no mês passado por seu papel no que um promotor federal chamou de “fraude de proporções épicas”.
As autoridades acusaram Bankman-Fried de roubar fundos de clientes da FTX para cobrir empréstimos contraídos pelo fundo de cobertura cripto afiliado da FTX, Alameda Research. Dizem que ele usou o dinheiro para investir em outras empresas e doar para campanhas de políticos de ambos os partidos para influenciar políticas públicas.
Em declarações públicas após o pedido de falência da FTX em novembro, Bankman-Fried Ele insistiu que não cometeu nenhuma fraude e os fundos dos clientes não eram conhecidos por terem sido mal utilizados.
Dois executivos seniores dos negócios criptográficos do Bankman-Fried – Gary Wang, cofundador da FTX, e Carolyn Ellison, que atuou como CEO da Alameda – precisa Ele confessou o crime Muitos enfrentam acusações criminais e cooperam com promotores federais.
Ellison se desculpou no mês passado ao apresentar seu pedido, dizendo ao tribunal que “concordou com o Sr. Bankman-Fried e outros em não divulgar publicamente a verdadeira natureza do relacionamento entre a Alameda e a FTX, incluindo o contrato de empréstimo da Alameda”.
Mais de 1 milhão de pessoas podem ter sido afetadas pelo colapso da FTX, disse o advogado Daniel Sassoon ao tribunal na terça-feira. Os promotores planejam apresentar uma moção solicitando que todas as vítimas sejam notificadas por meio de um site, em vez de individualmente, disse Sassoon.
Como parte de sua libertação, Bankman-Fried está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Ele colocou o dispositivo de rastreamento e entregou o passaporte.
Ele pode atender até 115 anos Prisão se for considerado culpado de todas as acusações.
No mês passado, um juiz americano Liberte-o Fiança de $ 250 milhões em sua primeira aparição em solo americano Prender prisão Nas Bahamas, Lá ele viveu e conduziu seus negócios.
Os pais de Bankman-Fried, ambos professores de direito em Stanford que assinaram a fiança dela, “têm sido alvo de intenso escrutínio da mídia, assédio e ameaças”, escreveram os advogados de defesa em uma carta ao tribunal. Os outros dois co-signatários são chamados de “garantidores”.
“Há sérias razões para se preocupar que os dois fiadores adicionais enfrentem invasões semelhantes em sua privacidade, bem como ameaças e assédio se seus nomes não forem redigidos em seus títulos ou suas identidades forem tornadas públicas”, disse a carta.
Juiz, Luís A. Kaplan decidiu que esses nomes e endereços podem ser redigido por enquanto, mas disse que a decisão pode ser reconsiderada se a mídia ou outras partes interessadas apresentarem moções para tornar as informações públicas.
Os promotores alegam que o Bankman-Fried cometeu “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”, desviando bilhões de dólares de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge irmão, Alameda Research.
Tanto a FTX quanto a Alameda pediram falência em dezembro, quando os investidores correram para retirar seus depósitos da bolsa, desencadeando uma crise de liquidez. E Infeccioso Em toda a indústria de criptografia.
O novo CEO da FTX, John Ray III, que fez seu nome supervisionando a liquidação da Enron no início dos anos 2000, disse em uma audiência no Congresso que os fundos de clientes depositados no site da FTX foram misturados com fundos na Alameda, gerando especulações. – Desafio de risco.
Ray descreveu a situação nas duas empresas como “fraude à moda antiga” nas mãos de um pequeno grupo de “indivíduos grosseiramente inexperientes e pouco sofisticados”.
Separadamente na terça-feira, os reguladores dos EUA emitiram um comunicado alertando os participantes do mercado sobre os riscos específicos apresentados pelo mercado de criptomoedas devido a fraude, volatilidade, deturpação e gerenciamento de risco inadequado.
Os riscos relacionados ao setor de criptoativos não podem ser mitigados ou controlados, e é importante não migrar para o sistema bancário”, diz um comunicado conjunto do Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation e Office of the Comptroller of the Currency. .
— Alison Morrow da CNN, Nikki Brown e Samantha Murphy Kelly contribuíram para este relatório.