Tanto Andrew Intrater quanto sua esposa doaram no máximo US$ 5.800 para a principal equipe de campanha de Santos e dezenas de milhares para grupos afiliados a ele desde 2020, de acordo com registros da Comissão Eleitoral Federal. O primo de Intrater é o bilionário russo Viktor Vekselberg, que foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos por seu papel na indústria energética russa.
A relação entre Santos e Intrater, segundo depoimento pessoal de Santos em 2020, deu origem a um processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários contra a empresa de investimentos da Flórida no ano seguinte. A cidade portuária é a capital| Onde está Santos? servido Mais de um ano.
Tomadas em conjunto, as evidências sugerem que Santos pode ter tido uma relação comercial com a Indrator quando Santos entra na política pela primeira vez em 2020. O arquivamento da SEC também mostra que a Intrater pagou centenas de milhares de dólares ao ex-empregador de Santos, Harbor City. , que foi acusado pelos reguladores de administrar um esquema Ponzi. Nem Santos nem Intrader responderam aos pedidos de comentários. Os advogados que representam a Intrater também não responderam.
congressista, cujo Eleição Ele se desculpou pelo que chamou de “embelezamento do currículo”, que ajudou o Partido Republicano a obter sua estreita maioria na Câmara de Long Island no ano passado. A recusa exige sua renúncia. Ele está sendo investigado pelos promotores de Nova York e do Rio de Janeiro.
A relação entre Santos, 34, e Intrater, 60, reflete as formas como Santos encontrou apoio pessoal e político em sua trajetória para o cargo público.
Embora Intrater seja um cidadão americano, sua empresa, a firma de investimentos Columbus Nova, tem historicamente laços extensos com os interesses comerciais de seu primo russo. Em 2018, quando Vekselberg foi liberado pelo Departamento do Tesouro, a empresa confirmou ao The Post naquele ano que seu grupo era o maior cliente da Columbus Nova.
Em 2016 e 2017, o conselheiro especial Robert S. Durante a investigação de Mueller III, a interferência russa nas eleições de 2016 e possíveis laços entre Trump e o Kremlin foram examinados.
A empresa de Intrater pagou ao advogado e assessor de Trump para identificar contratos para seus negócios, mostram os registros do tribunal, e eles trocaram centenas de mensagens de texto e telefonemas. Nem a Intrater nem a Vekselberg foram acusadas de irregularidades na investigação de Mueller.
Em 2020, quando Santos foi incumbido por Harbor City de encontrar investidores em Nova York, ele disse em uma reunião de Harbor City realizada via Zoom que a empresa de investimentos da Intrater, Columbus Nova, era sua “cliente”, segundo imagens obtidas por Washington. Correspondência.
Ele fez os comentários durante uma discussão sobre as dificuldades de investir em imóveis residenciais para investidores que pagam pela torre de 1.400 pés na 432 Park Avenue, em Manhattan, que já foi o edifício residencial mais alto do mundo. Intrater não respondeu a uma pergunta sobre se ele ou Columbus estavam envolvidos no projeto Nova.
“Você provavelmente sabe quem eles são”, disse Santos na reunião da empresa, referindo-se a Columbus Nova. “Eles foram notícia em várias ocasiões. Eles estiveram ativamente envolvidos na investigação da Rússia. Injusto.”
“Mas eles são uma empresa imobiliária”, acrescentou Santos. “Eles são legítimos.”
Santos não respondeu a uma mensagem de texto pedindo comentários. Intratter não respondeu a uma pergunta por e-mail sobre se ele era cliente do Santos ou se havia feito um depósito na Harbor City.
O congressista falsificou aspectos substanciais de sua experiência profissional. E nas reuniões do Harbor City Zoom analisadas pelo The Post, ele descreveu as interações com outros grandes investidores ou empresas que receberam dinheiro que essas empresas rejeitaram.
Mas de acordo com uma exposição na queixa da SEC contra Harbor City, Harbor City conseguiu receber um depósito de $ 625.000 de uma empresa registrada no Mississippi. O depoimento sem data incluía um cronograma listando várias empresas que a SEC afirma ter feito pagamentos a Harbor City.
Uma empresa do Mississippi, a FEA Innovations, está registrada no Intrater, de acordo com o Secretário de Registros do Estado. Os documentos de registro não listam outros executivos ou diretores e identificam o endereço do endossante como o mesmo endereço usado por Columbus Nova na Madison Avenue em Manhattan. Columbus Noah é agora conhecida como a capital dos pardais.
Em uma ação da SEC iniciada em abril de 2021, os reguladores Acusado Harbour City e seu fundador administram um “esquema Ponzi clássico” – prometendo aos investidores lucros confiáveis e recebendo milhões em dinheiro em troca.
Santos não foi citado na denúncia à SEC recusou Como o Post relatou anteriormente, mesmo que o potencial investidor tenha sido informado de que a empresa estava usando documentação bancária fraudulenta, ele tinha conhecimento da irregularidade.
O fundador da Harbor City, JP Maroney, negou as alegações da SEC apresentadas em um tribunal federal na Flórida. A própria empresa não respondeu ao tribunal. Maroney não respondeu a uma mensagem de texto sobre o suposto depósito da empresa Intrater. A prova identificando o suposto depósito da empresa da Intrater não descrevia seu propósito ou afirmava que a Intrater estava ciente da irregularidade em Harbor City.
Depois que os ativos de Harbor City foram congelados, com a ajuda de um ex-funcionário de Harbor City, Santos criou a Organização DeVolter em 2021, que lhe pagou pelo menos US$ 3,5 milhões nos próximos dois anos, segundo a Flórida. Registros comerciais E Formulários de divulgação financeira Ele entrou como candidato. Santos emprestou à sua campanha mais de $ 700.000, mas não relatou nenhuma receita de Harbor City. foi pago Último mês de abril de 2021 pela empresa.
Detalhes da gestão de Santos em Harbor City foram confirmados Um advogado nomeado pelo tribunal Fiscalizar a liquidação dos bens da sociedade.
Columbus estava interessado na investigação de Noah Mueller enquanto os promotores investigavam a Intrater e os laços de sua empresa com Cohen, que era então um confidente de Trump.
De acordo com os registros financeiros da campanha, a Intrater doou $ 250.000 para a equipe inaugural de Trump e compareceu à inauguração de 2017 com Vekselberg. The Washington Post relatado Ambos conheceram Cohen na inauguração. Pouco depois, a Columbus Nova começou a pagar Cohen como parte de um acordo para recrutar novos investidores, informou o The Post. Os registros do tribunal mostram que os pagamentos totalizaram $ 583.000.
Os registros do tribunal mostram que Cohen e Intrader trocaram mais de 1.000 ligações e mensagens de texto entre novembro de 2016 e novembro de 2017. A Intratter doou US$ 35.000 para participar de uma arrecadação de fundos em 2017 para a campanha de reeleição de Trump a convite de Cohen, informou o Post.
As autoridades federais questionaram Intrater e Vekselberg durante a investigação, entrevistando o último depois que seu avião particular foi parado nos Estados Unidos em 2018, disseram pessoas familiarizadas com a investigação.
Cohen acabou se declarando culpado de violações de financiamento de campanha, fraude fiscal e bancária e mentira ao Congresso – assuntos não relacionados a seus laços com Columbus Nova. injetor disse ao New York Times Sua omissão no relatório final de Mueller em 2019 “confirma o que sei – que não fiz nada de errado”.
Mais tarde, Cohen se voltou contra Trump, criticando-o em uma audiência do Congresso em 2019 e cooperando com as investigações sobre as práticas comerciais de seu ex-empregador.
Vekselberg e sua empresa Renova Permitido Pelo Departamento do Tesouro em abril de 2018, Citado por se beneficiar da “atividade sinistra ao redor do mundo” do presidente russo Vladimir Putin. Em abril de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o iate de $ 90 milhões de Vekselberg capturado Pelas autoridades espanholas a pedido dos Estados Unidos.
Columbus Nova tem sido descrito como intimamente associado ao Renova Group, um conglomerado russo administrado por Vekselberg. Em 2017, um site do Renova Group listou a Columbus Nova como uma de suas empresas, e a Columbus Nova confirmou ao The Post em 2018 que o grupo de Vekselberg era seu maior cliente na época. No entanto, a empresa disse que a empresa era de propriedade de americanos e nunca foi controlada pelo grupo Renova ou Vekselberg.
Devlin Barrett, Emma Brown e Jonathan O’Connell contribuíram para este relatório.